Kazino je optužen zbog toga što nije dosije hiljade CTRs.

Daleko najčešći oblik "pranje novca," prema izvještaju javlja u Nevadi sportsbooks, što često su koristili ilegalne van države kladionicu i ilegalno kockanje preko interneta mjesta da bi opklade da im pomognem ravnotežu svoje šanse crni medvjed kasino odmaralište minnesota. LVS je priznao da nije uspeo da pravilno iako je izvor Vi Gon je sredstva.

Ali to je ono što ne prijavio da je većina zabrinutosti FinCEN crni medvjed kasino odmaralište posao. I zajednički je "minimalan igara," u kojem mušterije kupiti čips ili depozit sredstva sa kazina i onda, keš iz nakon malo ili ne igram; jak naznaka pranje novca crni medvjed kasino odmaralište kritike. "Kazina su prvenstveno destinacija za rekreaciju i zabave, ne finansijskih usluga," upozorava izvještaj, "što bi moglo dovesti neke kasina da nenamjerno ili nenamjerno stavi usluzi protiv Banke Tajnosti Čin skladu." Ovo je zašto kasina ponekad ne dosije Valutu Transakciju Izvještaje o transakcija preko $10,000, kao po zakonu, izvještaj govori, jer oni nisu voljni da se pitati za napadno lični detalji, pogotovo kad je u pitanju visoki ulagači, svoja najbolja mušterija važi kasino sobu bonus šifre. "Najznačajniji pranje novca ranjivost na NAS kasina je potencijal za pojedinci pristup strane sredstava upitna porijekla kroz NAS kasina," to se završava, "i da iskoristim novac za kockanje i druge licne ili za zabavu, a onda se povuče ili prenos ostatak novca ili u Sjedinjenim Državama ili negdje drugdje. valeur voda poker poker. U izvještaju piše da je brojne finansijski prljavu igru, to je u Sjevernoj Carolini duhan farmer koji je prodao krijumčarenje cigarete da kriminalci za preprodaju u Kanadi, i uleteo mu stečene u slot mašine u Indijanski kasino do primanja kasino ček za kreditne ravnotežu.